PODER GENERAL
En la Ciudad de México, a los ……………………. días del mes de ……………………. de mil ……………………. , yo, el licenciado… notario Público número… de este Distrito Federal, hago constar la comparecencia del señor ……………………….., quien concurre en representación y como comisionado especial de ……………………………………….., y me solicita la Protocolización de un acta de Consejo de Administración de dicha sociedad por la que se acuerda el otorgamiento de Poder General en favor del mencionado compareciente.
Para los efectos de dicha protocolización, que yo, el notario, efecto, el compareciente me exhibe libro de actas de consejo, autorizado por la Oficina Federal de Hacienda de Naucalpan de Juárez, Estado de México, y de sus folios autorizados del ……………………. al ……………………. , se encuentra la siguiente acta motivo de la protocolización solicitada, y que copio a continuación literalmente:
En la ciudad de Naucalpan de Juárez, Estado de México, domicilio social de ……………………………………….., siendo las ……………………. horas del día… del mes… del año… se reunieron las siguientes personas con el objeto de celebrar una Junta de Consejo de Administración de dicha sociedad, a la cual fueron debidamente convocados los señores ……………………….., consejero y propietario; licenciados ……………………………………….., ………………………………………..y ……………………………………….., consejeros suplentes, en ausencia y por designación expresa de los señores ……………………………………….., ……………………………………….., consejeros propietarios. Asimismo, asistieron los señores ……………………………………….., licenciado ……………………………………….., ……………………………………….., contador Público y ………………………………………..en sus caracteres de director general, secretario y comisarios de la sociedad; respectivamente. Presidió la junta el señor ……………………….. y ocupó su cargo como secretario el señor licenciado ………………………………………… El presidente en funciones declaró instalada legalmente la reunión, en virtud de encontrarse presente el quórum requerido por la escritura social, A continuación, el secretario dio lectura a la siguiente Orden del Día, que fue aprobada por unanimidad por los señores consejeros en los términos siguientes:
I. Proposición, discusión y aprobación en su caso de la conveniencia y necesidad de revocar el poder contenido en la escritura pública número… y otorgar un nuevo poder al señor ………………………..;
II. Cualquier otro asunto relacionado con lo anterior. Leído que fue el orden del día, se procedió a su desahogo tratándose los asuntos en el orden anteriormente mencionado.
1o. Tratando el primer punto del orden del día, el presidente manifestó a los señores consejeros la conveniencia y necesidad de que se revoque el poder que se contiene en la escritura pública número… otorgada con fecha… ante el señor licenciado… notario Público número… del Distrito Federal, por las razones que de todos los presentes son conocidas. Una vez discutida la anterior manifestación, la junta, por unanimidad de votos, tomó los siguientes
ACUERDOS:
Primero. Se revoca el poder general para pleitos y cobranzas y actos de administración que se contiene en la escritura número… otorgada con fecha… ante el señor licenciado… notario Público número… del Distrito Federal.
Segundo. Se autoriza a los señores licenciados ……………………………………….. y ……………………………………….., para que conjunta o separadamente, en nombre y representación de ……………………………………….., acudan ante el notario Público de su elección y otorguen en favor del señor ………………………..:
a) Poder general para pleitos y cobranzas, en los términos del Artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito y Territorios Federales y su correlativo de todos y cada uno de los Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana, con todas las facultades generales, incluyendo aquellos poderes que requieran cláusula especial, de acuerdo con el Artículo dos mil quinientos ochenta y siete del citado Código Civil y su correlativo de todos y cada tino de los Códigos de los Estados de la República Mexicana entre las que de una manera enunciativa, pero no limitativa se citan las siguientes: ejercitar toda clase de derechos y acciones ante cualquier autoridad de la Federación, de los Estados, Distrito Federal y de los Municipios, ya sea en jurisdicción voluntaria, contenciosa o mixta y se trate de autoridades civiles, judiciales, administrativas, penales o bien del trabajo, sean éstas locales o federales; conteste demandas, oponga excepciones, reconvenciones, someterse a cualquier jurisdicción, articular y absolver posiciones, recursar magistrados, jueces, secretarios, peritos y demás personas que en derecho sean recusables, desistirse de lo principal, de sus intereses, de cualquier recurso e inclusive del juicio de amparo, el que podrá promover cuantas veces lo estime conveniente; rendir toda clase de pruebas; reconocer firmas y documentos objetar éstos y redargüirlos de falsos, en su caso, transigir y comprometer en árbitros, asistir a juntas, diligencias de cualquier índole, hacer posturas, pujas y mejoras y obtener para la sociedad mandante adjudicación de toda clase de bienes y, por cualquier título, hacer subrogación de derechos; formular acusaciones, denuncias y querellas de carácter penal y constituirse en parte en causas criminales o como coadyuvante del Ministerio Público, causas en las cuales podrá ejercitar las más amplias facultades que el caso requiera;
b) Poder general para actos de administración de acuerdo con el segundo párrafo del Artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro antes mencionado y su correlativo y aplicable de todos y cada uno de los Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana, con facultades para poder realizar todas las operaciones inherentes al objeto de la sociedad, teniendo entre otras que se mencionan en forma enunciativa pero no limitativa: la de celebrar contratos, ya sea de arrendamiento, comodato, obras, construcciones, prestación de servicios, de trabajo individual o colectivo, o de cualquiera otra índole que demande el ejercicio de las más amplias facultades administrativas; recibir y hacer pagos, otorgar recibos finiquitos y firmar todos los documentos e instrumentos en que se hagan constar todos y cada uno de los actos que ejecute, con la cláusula, plazos, precios y demás condiciones que estime conveniente;
c) Poder general amplísimo para ejercer actos de dominio, de acuerdo con el tercer párrafo W repetido Artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y su correlativo de todos y cada uno de los Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana, con todas las facultades de dueño, entre las que de una manera enunciativa, pero no limitativa, se mencionan: las de celebrar toda clase de contratos y realizar cualesquiera actos, aun cuando impliquen disposición o gravamen de bienes muebles o inmuebles, así como para otorgar toda clase de garantías;
d) Poder para otorgar y suscribir Títulos de Crédito, de acuerdo con el Artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y
e) Poder para substituir en todo o en parte este mandato y para otorgar y revocar poderes generales o especiales, en la inteligencia que siempre deberá conservarse el ejercicio del mismo.
2o. Respecto del segundo punto del orden del día, la junta, por unanimidad de votos, autorizó a los señores ……………………….. y licenciados ……………………………………….. y ……………………………………….., para que conjunta o separadamente expidan las copias simples o certificadas que sean necesarias de la presente acta, ya sea total o parcialmente, así como para que acudan ante el notario Público de su elección, a fin de protocolizarla en caso de ser necesario, ya sea total o parcialmente. No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la junta, levantándose para constancia la presente, que firman el presidente, el secretario y comisarios de la sociedad. (Firmas de las personas indicadas.)
Expuesto lo anterior, se otorgan las siguientes
CLAUSULAS:
Primera. A petición del señor ……………………….., por este instrumento, queda protocolizada para todos los efectos que en derecho hubiere lugar, el acta de consejo de administración de ……………………………………….., de fecha… del corriente año, en la forma y términos que quedan redactados en el antecedente único de este mismo documento.
Segunda. Por el acta protocolizada en cuestión, queda nombrado Apoderado el señor ……………………….. por ……………………………………….., en los términos del poder general que se le confiere en las letras a), b), c), d) y e) del acta de consejo de administración de fecha… del corriente año que queda inserta literalmente en el cuerpo de esta escritura.
Tercera. Los gastos, derechos y honorarios que se causen en el otorgamiento de esta escritura son por cuenta de la sociedad mandante.
PERSONALIDAD
El señor ……………………….. acredita su legal petición para la protocolizaci6n del acta de consejo de administración que queda copiada con antelación, con el contexto de la misma; y por cuanto a la existencia legal de su representada, lo efectúa con la escritura pública número… de fecha… otorgada ante la fe del señor licenciado… notario Público número… de este Distrito Federal, de cuyo primer testimonio se encuentra tomada razón en el Registro Público de la Propiedad de Tlalnepantla, Estado de México, bajo la partida número… sección de Comercio… libro… partida… fojas… de la sección… por la que se acredita, que previo el permiso concedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores con fecha… bajo el número… expediente… se ha constituido conforme a la Ley General de Sociedades Mercantiles ………………………………………..; objeto:.. domicilio: la ciudad de Naucalpan de Juárez, Estado de México, duración:… capital social:…
Yo, el notario, certifico: Haber redactado personalmente la presente escritura; lo inserto y relacionado en ella concuerda con los documentos originales que he tenido a la vista y a los que me remito; de que el compareciente tiene capacidad legal para la celebración de este acto; de que le leí esta escritura al otorgante, explicándole su valor y fuerza legales; la ratifica en todas y cada una de sus partes; y por sus generales manifiesta: ser originario de México, Distrito Federal, donde nació el día… del mes… del año… casado, industrial, domiciliado en la calle Ignacio Comonfort número… en la ciudad de San Bartolo Naucalpan, Estado de México, al corriente en el pago del impuesto sobre la renta, lo que me manifiesta bajo protesta de decir verdad y sin comprobarlo por no tener la documentación necesaria a la mano; su representada también está al corriente en dicho impuesto con cuenta número … ; y conforme en todo el contenido de esta acta, procede a firmarla el día… del mes y año antes citados. Doy fe.
agrega al apéndice de esta escritura bajo su número y letra ‘‘A’‘, para insertarse en los testimonios que de la presente se expidan, agregando que la misma no les ha sido revocada, ni en forma alguna limitada y que está vigente.
Generales de los comparecientes: mexicanos por nacimiento; el señor Licenciado ………………………………………….. el señor ………………………………….. … Respecto al pago del impuesto sobre la renta, declaran estar al corriente sin acreditarlo.
Yo, el notario, doy fe: del conocimiento y capacidad legal de los comparecientes; de que lo relacionado concuerda fiel y exactamente con sus originales a los que me remito y tuve a la vista; de que les leí y expliqué a quien procede el contenido de la presente escritura, se manifestaron conformes con el mismo y, ante mí la firman el día… del mes de su fecha, firmándola y autorizándola el suscrito a continuación por no causar más impuesto que el de estas fojas. Doy fe. (Firmas de los otorgantes, del fedatario y su sello de autorizar al calce.)